Банки ужесточат контроль за переводами физлиц в стране

Банки в России, по поручению ЦБ РФ будут ужесточать контроль за переводами россиян. Такие меры будут приняты до конца ноября 2022 года.

Уточняется, что некоторые банки уже пристально следят за проведением некоторых операций и переводами внутри страны. Они внимательно наблюдают за счетами физлиц, на которых выявлена несвойственная обычным людям активность. При этом, по сообщению представителей ЦБ, под сомнение попадают счета физлиц, с которых в день совершается более 10 операций и более 50 за месяц.

Более пристальное внимание оказывается банковским счетам, с которых между гражданами за сутки совершается более 30 трансакций. Кроме количественных показателей, внимание уделяют переводам с большими суммами банковских операций (более 100 тыс. в день и более 1 млн рублей за месяц). Проведение таких операций является поводом для вопросов к владельцам счетов.

Стоит напомнить, что из-за усиленных мер контроля за проведением сомнительных банковских операций, могут быть заблокированы банками операции обычных граждан. В частности, под подозрение могут попасть переводы на сумму более 100 тысяч рублей с карт, не связанные с оплатой услуг ЖКХ или совершением покупок.